GRUPA OCHRONY

VIP Raporty

Szanowni Państwo,

Nikt nie ma wątpliwości, iż w obecnych czasach rzetelna informacja dotycząca naszych Klientów jest kluczowym czynnikiem minimalizującym ryzyko poniesienia strat. Profesjonalny wywiad gospodarczy stał się powszechnie stosowanym narzędziem wspomagającym działalność każdej branży. Nasza firma zajmuje się szeroko pojętą weryfikacją podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych i prywatnych. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorstw, których osoby zarządzające chcą oszczędzić czas swoich pracowników, zyskać pewne, sprawdzone, rzetelnie przygotowane informacje i nade wszystko skutecznie zarządzać ryzykiem. Zespół firmy stanowią profesjonaliści, którzy swoje doświadczenie zdobyli w biznesie, służbach mundurowych, służbach wywiadowczych oraz oddziałach specjalnych. Doświadczenie naszych pracowników sprawia, iż na rynku usług tego typu jesteśmy postrzegani, jako wiarygodny i kompetentny partner biznesowy. Stale monitorujemy rynek zwracając uwagę na coraz bardziej wyrafinowane praktyki stosowane przez nieuczciwych kontrahentów doskonaląc metody weryfikacji i poszerzając jej zakres tak, by udzielić naszym klientom jak najbardziej szczegółowych informacji w możliwe najkrótszym czasie. Dane dostarczane przez naszych specjalistów są danymi sprzed 48 godzin.

W ramach działań prewencyjnych, minimalizujących ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji związanych z ograniczoną wiedzą na temat partnera biznesowego firma, proponuje Państwu raporty weryfikacyjne z wizytacją u klienta (także wykonywane poufnie). W zależności od Państwa potrzeb proponujemy raporty dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych lub spółek prawa handlowego, a także osób indywidualnych. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować kilka przykładowych typów raportów, zaznaczając, iż istnieje możliwość elastycznej formuły budowania zawartości raportów weryfikacyjnych.

1. RAPORT PODSTAWOWY O KRAJOWYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH Z WIZYTACJĄ
Raport zawiera:

• Weryfikacja/potwierdzenie danych teleadresowych
• Weryfikacja/potwierdzenie danych rejestrowych (w tym aktualny odpis z KRS)
• Powiązania kapitałowo – osobowe
• Informację o wpisach do KRD
• Dokumentacja fotograficzna

2. RAPORT PEŁNY O KRAJOWYCH PODMIOTACH GOSPODARCZYCH Z WIZYTACJĄ
Raport zawiera:

• Informacja o sprawozdaniach finansowych z KRS
• Weryfikacja danych teleadresowych
• Weryfikacja/potwierdzenie danych rejestrowych (w tym aktualny odpis z KRS)
• Powiązania kapitałowo – osobowe
• Informację o wpisach do KRD
• Dokumentacja fotograficzna (zdjęcia z wizji lokalnej)

3. RAPORT Z USTALENIA MAJĄTKOWEGO
Raport zawiera:

• Weryfikacja/potwierdzenie danych rejestrowych (w tym aktualny odpis z KRS)
• Weryfikacja/potwierdzenie danych personalnych
• Funkcje i udziały w spółkach kapitałowych
• Powiązania kapitałowo – osobowe
• Informację o wpisach do KRD
• Ustalenia dotyczące majątku ruchomego
• Ustalenia dotyczące nieruchomości
• Treść ksiąg wieczystych
• Dokumentacja fotograficzna ( zdjęcia z wizji lokalnej)

4. RAPORT O OSOBIE KRS
Raport o osobie zawiera informacje o powiązaniach i funkcjach wskazanej osoby z podmiotami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Raport zawiera:

• Weryfikacja/potwierdzenie danych teleadresowych
• Weryfikacja/potwierdzenie danych personalnych
• Funkcje pełnione w spółkach kapitałowych (aktualne i historyczne)
• Pełne nazwy spółek wraz z formą prawną i nr KRS
• Datę podjęcia i ustąpienia z funkcji

5. INFORMACJE O POSIADANYCH UDZIAŁACH W FIRMACH ZAREJESTROWANYCH W KRS
RAPORT O OSOBIE
Raport zawiera:

• Weryfikacja/potwierdzenie danych teleadresowych
• Weryfikacja/potwierdzenie danych personalnych
• Historia kredytowa (zaległości w przeszłości i obecnie)
• Historia podatkowa (zaległości w przeszłości i obecnie)
• Udziały i funkcje w spółkach kapitałowych
• Sprawy sądowe (postępowania karne, wyroki.. itd.)
• Życiorys (ukończone szkoły, wiarygodność dyplomu)
• Ustalenie dotyczące majątku nieruchomego
• Ustalenia dotyczące majątku ruchomego
• Treść ksiąg wieczystych
• Zdjęcia z wizji lokalnej

OBSERWACJA
Wykorzystujemy najnowsze środki techniki elektronicznej, środki rejestracji fotograficznej i video, sporządzamy notatki; czynności wykonujemy na terenie kraju jak i poza jego granicami.

6. RAPORT O OSOBIE – WERYFIKACJA C.V.
Raport zawiera:

• Weryfikacja autentyczności danych osobowych
• Weryfikacja historii zatrudnienia z oficjalnych źródeł przedsiębiorstwa

Szczegóły zatrudnienia takie jak:

• Okres zatrudnienia
• Stanowisko
• Obowiązki
• Powód ustania stosunku pracy
• Rodzaj pracy
• Możliwość ponownego zatrudnienia
• Wynagrodzenie, bonusy
• Referencje
• Weryfikacja dyplomów
• Weryfikacja dodatkowych kwalifikacji zawodowych/specjalistycznych, członkostwa w instytucjach, organizacjach branżowych

7. RAPORT MEDIALNY
Raporty medialny o osobie powstaje na podstawie przeszukania wszystkich informacji, jakie ukazały się w prasie i Internecie w przeciągu ostatniego roku na temat danej osoby. Przeprowadzamy badanie ponad 1000 tytułów prasy ogólnopolskiej, regionalnej, branżowej i specjalistycznej oraz zasoby internetowe.
Raport zawiera:

• Zestawienie tytułów i publikacji
• Treść artykułu lub publikacji
• Data publikacji
• Źródła publikacji (nazwa czasopisma, autor, link)

Na życzenie Państwa wykonujemy również RAPORTY INDYWIDUALNE według oczekiwań przekazanych przez klienta. Ponadto świadczy inne usługi w zakresie szeroko pojętegobezpieczeństwa biznesu, min.:

• Audyt bezpieczeństwa
• Ustalanie stanu majątkowego dłużników oraz ich poszukiwanie
• Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
• Szkolenia dla pracowników z zakresu postępowania w sytuacjach kryzysowych
• Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa osobistego oraz pierwszej pomocy przedmedycznej